首页 - 天富娱乐开户地址 - 香港海关破获史上最大洗钱案涉案金额30亿港元逮捕6人-天富

香港海关破获史上最大洗钱案涉案金额30亿港元逮捕6人-天富

发布时间:2020-09-15  分类:天富娱乐开户地址  作者:dadiao  浏览:2

原标题:香港海关破获史上最大洗钱案,涉案金额30亿港元,逮捕6人


天富娱乐客服

香港海天富娱乐直属关14日宣布,近日采取代号为“猎影”的执法行动天富娱乐地址,成功破获一起涉嫌洗钱案,涉案金额30多亿港元,为香港海关有史以来处理同类案件最高金额。行动中,六名本地人士被捕,包括四男两女,天富娱乐计划年龄介乎二十五至六十二岁。其中五个属于同一个家庭。自2018年以来,他们被怀疑开立了100多个个人银行账户,并处理了6000多起不寻常的大额交易,涉及30多亿港元的未知来源。


被捕者亦包括一名本地零钱店持牌人。海关在天富娱乐开户他的兑换店查获大量支票簿、公司商业登记证、银行票据等物证,怀疑有不少公司和不明身份者利用兑换店进行洗钱掩护,逃避海关监管。


据了解,所有被捕人员的银行账户、存款、财产均已被冻结,涉案的换店许可证已立即被吊销。由于案件仍在调查中,今后不会逮捕更多的人。